Корреспонденты почти из 90 стран получили доступ к документам американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Это бюро Министерства финансов США, которое борется с подозрительными транзакциями. В категорию подозрительных попадают операции, потенциально связанные с отмыванием денег, а также финансированием терроризма. В документах, которые получили и исследовали журналисты, есть переводы, имеющие отношение к российским гражданам. В них упоминается владелец группы компаний «Северсталь» Алексей Мордашов, основатель USM Holdings Алишер Усманов, бывший советник президента России Валентин Юмашев, компания МТС и другие. Под подозрение попал и виолончелист Сергей Ролдугин, который упоминался в другой масштабной истории, связанной с отмыванием денег, — «Панамском архиве». Президент Владимир Путин называл Ролдугина своим другом. Журналисты подчеркивают, что упоминание человека в документах американского Минфина не обязательно означает, что он занимался преступными операциями. Но это требует дополнительной банковской проверки, которая часто не происходила. В России изучением данных FinCEN занимались корреспонденты издания «Важные истории». В этом эпизоде подкаста «Что случилось» мы говорим с одним из авторов расследования Алесей Мароховской. Она объясняет: Что нового в вопросе отмывания денег выяснили журналисты? В чем важность этих документов? К каким последствиям приведет утечка?
