Пьер-Лоран Шатен

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов

Сообщить о появлении
Загрузите файл EPUB или FB2 на Букмейт — и начинайте читать книгу бесплатно. Как загрузить книгу?
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Эта книга сейчас недоступна
406 бумажных страниц
Уже прочитали? Что скажете?
👍👎

Впечатления

  • Дастанделится впечатлением7 лет назад
    👍Worth reading

На полках

fb2epub
Перетащите файлы сюда, не более 5 за один раз